Marea Valencianista remite a la policía financiera de Hong Kong los presuntos pagos ilegales del Valencia CF a Meriton Holdings por valor de 23 millones de euros
- La oficina central de GOLDMAN SACHS pide información a su compañía en Madrid para evitar el incumplimiento del código ético de la compañía.
- GOLDMAN SACHS fue multada en 2020 con 2.750 millones de euros por los reguladores financieros de Estados Unidos, Hong Kong y Singapur por operaciones con fondos de inversión que contravenían las normas del mercado.
Para Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, “es vergonzoso que Peter Lim esté investigado por la justicia española por presuntos delitos de blanqueo de capitales, y desde la LALIGA, se intente que el club asuma una deuda bestial a largo plazo, con el único objetivo de encarecer el precio del Valencia CF en una posible operación de venta, de la que Peter Lim sería el único beneficiado. Y nuestros políticos, con nuestra Alcaldesa al frente, sigue apoyando el pelotazo de 200 millones que va a pegar el denunciante de valencianistas en Sigapur”.
Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, envío hace dos semanas cuatro escritos a los reguladores de los mercados financieros que pueden verse afectados por la búsqueda de compradores de la deuda del club que ha sido encargada por Peter Lim, con la mediación de Javier Tebas (LALIGA).
La operación se cifra en más de 250 millones de euros, endeudando al club durante más de 30 años con tipos de interés de dos dígitos. El objetivo de esta operación es conseguir la recalificación de las viejas parcelas de Mestalla y la venta del terciario del nuevo estadio, pegando un pelotazo de más de 200 millones de euros.
En su escrito a los reguladores financieros de Estados Unidos, España, Singapur y Hong Kong, Miguel Zorío les recuerda que Peter Lim y Lay Hoon ya estuvieron involucrados en el caso de evasión fiscal y blanqueo de capitales de Cristiano Ronaldo, a través de la off shore Mint Capital, de la que Peter Lim era propietario y Lay Hoon su administradora.
Miguel Zorío les informó a los cuatro reguladores (CNMV-España, SEC-Estados Unidos, MAS-Singapur, HKMA-Hong Kong) que presentó el pasado 7 de junio, una denuncia en la fiscalía anticorrupción de Valencia por presuntos delitos económicos, administración desleal y otros delitos estipulados en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, contra Peter Lim, Layhoon y los cargos ejecutivos del club (entre otros) que pudieran haber tenido conocimiento de los hechos denunciados.
Ahora, la HKMA de Hong Kong ha solicitado a Miguel Zorío, que remita a su política financiera la información disponible sobre las transferencias presuntamente irregulares realizadas entre el club dirigido por Lay Hoon y la empresa de Peter Lim en Hong Kong, Meriton Holdings.
Goldman Sachs tiene obligación de cumplir con la normativa anti blanqueo de los cuatro reguladores financieros, y si no lo hace, y no cumple su propio código ético, corre el riesgo de ser inspeccionada y sancionada, como ya le pasó en 2020.
Por eso, Miguel Zorío, le ha remitido a David Solomon, máximo responsable mundial de Goldman Sachs toda la documentación sobre el caso y le ha acompañado las informaciones periodísticas que ha publicado la prensa nacional e internacional.
