Miguel Zorío: “LIM Y MENDES COMIENZAN A SABER QUE LA JUSTICIA ESPAÑOLA ES LENTA PERO INAPELABLE”.
Tras la denuncia de Miguel Zorío a la AEAT en la que solicita saber si el entramado empresarial montado por Lim y Mendes en paraísos fiscales ha sido usado en sus MÁS DE 400 MILLONES de euros movidos en compras y ventas de jugadores desde que están en el Valencia CF
LA FISCALÍA DE VALENCIA INVESTIGA LA PARTICIPACIÓN DE PETER LIM, JORGE MENDES Y LAYHOON EN LOS PRESUNTOS DELITOS FISCALES DE CRISTIANO RONALDO EN LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 A TRAVÉS DE MINT CAPITAL
- Marea Valencianista quiere saber si el entramado de empresas montado por Peter Lim encabezado por MINT CAPITAL (donde también trabajó Layhoon) ha sido utilizada por Meriton, Lim y/o el Valencia CF durante este tiempo.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha designado Fiscal Instructor y a incoado diligencias de investigación penal a Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, Peter Lim y Layhoon (entre otros) por posibles delitos fiscales cometidos con el entramado de empresas que montaron Lim y Mendes en diversos paraísos fiscales.
Marea Valencianista ya denunció que la operación de venta de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo a las sociedades Adifore y Arnel se realizó a través de Peter Lim, principal accionista del Valencia CF. Según parece, una vez transferidos los derechos de imagen a las empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y su famosa Road Town, los 75 millones facturados a las empresas vinculadas a Lim tenían como destino una cuenta a nombre de Cristiano Ronaldo en el banco suizo Mirabaud.
Hacienda ha puesto a disposición de fiscalía la documentación que acredita los presuntos delitos de evasión fiscal en los ejercicios 15 y 16 en los que pudieran haber participado Ronaldo, Mendes, Lim y Layhoon a través de la empresa Mint Capital del propietario del Valencia CF.
Marea Valencianista se personó para que se investigue si Peter Lim y Layhoon han usado ese conglomerado de empresas opacas radicadas en paraísos fiscales para las operaciones de nuestro club, y en concreto queremos saber si Meriton Asset Managment (u otras sociedades) con el mismo domicilio de las empresas de Mendes y Ronaldo en Road Town de las Islas Vírgenes (despacho de Mossack Fonseca de los papeles de Panamá) tiene relación con Meriton Holding o Meriton Capital y con sus accionistas.
Según Hacienda, el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo eludió el pago de impuestos y lo hizo por medio de varias sociedades situadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. El portugués estuvo seis años utilizando la mercantil Tollin Associates, una compañía situada en la ciudad de Road Town. La sociedad que usó el delantero del Madrid para cobrar por sus derechos de imagen a través de Irlanda, MIM Limited, que comparte su domicilio de Dublín con decenas de mercantiles instrumentales
También aparecen Adifore Finance y Arnel Services, que compraron derechos de imagen por valor de otros 75 millones de euros en un contrato que finalizará en 2020.
Peter Lim, dueño del Valencia, también está involucrado en este asunto, pues la operación se realizó a través de Mint Capital, de la que el empresario de Singapur es socio, y en la que ha tenido responsabilidades la anterior Presidenta del Valencia CF, Lay Hoon. El cerco de la justicia penal y tributaria a Jorge Mendes y Peter Lim se va estrechando.
También la administración tributaria portuguesa está realizando una investigación de todos los negocios de Jorge Mendes. Eso incluye a todos los jugadores que Mendes y Meriton han comprado, vendido o cedido al Valencia CF desde clubes como Benfica, Sporting de Braga, etc.
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