- Meriton llevaba varios años en paradero desconocido
- Meriton Holdings y Meriton Capital aparecen en un despacho junto con otras decenas de compañías off shore en Hong Kong.
- No tienen ni empleados ni carteles en todo el edificio.
- El cartel que hay en la puerta corresponde a Windrose Investment Management, especialista en el tráfico de materias primas y piedras preciosas.
- Peter Lim, con la ayuda de sus abogados de cabecera en Europa, constituyeron Meriton Holdings en Islas Vírgenes en 2013. Después constituyeron su gemela en Hong Kong el 22-11-2013
Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF acaba de recibir el informe encargado a una agencia de Hong Kong para averiguar el paradero de las empresas de Peter Lim que compraron el Valencia CF, y que son las que en teoría realizan préstamos participativos al club que después convierten en acciones, sin que el dinero, presuntamente, pase por Valencia.
Desde hace dos años, Miguel Zorío estaba intentando averiguar el domicilio social de la offshore creada por Peter Lim y Layhoon para comprar el Valencia CF. La empresa fue constituida con 95.615 dólares a través de un despacho especializado en crear y gestionar empresas offshore, cuyo objeto suele ser la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. El despacho en cuestión es Keyway Management@secretarial services de Hong Kong, que gestiona miles de empresas similares. Layhoon se puso al frente de Meriton Holdings en 2014.
Tanto Meriton Holdings como Meriton Capital están ahora domiciliadas en el piso 15 de un edificio de oficinas de Hong Kong, el Ruttonjee House, situado en el número 11 de Duddell Street, y esté edificio ha sido señalado por la asociación internacional de periodistas de investigación (ICIJ) como “un nido de empresas que se dedican a blanquear dinero por todo el mundo”.
Exactamente los datos que hemos conseguido son los siguientes:
Name History:
22-NOV-2013
MERITON HOLDINGS LIMITED
Registered Office Address:
UNIT 1502, 15/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG
Name History:
18-AUG-2009
MERITON CAPITAL LIMITED
Registered Office Address:
UNIT 1502, 15/F., RUTTONJEE HOUSE, 11 DUDDELL STREET, CENTRAL, HONG KONG
En el directorio del edificio no aparece ningún cartel de las dos empresas, y en su oficina, cuando preguntas en recepción, te dicen que reciben correspondencia de muchas empresas, aunque el cartel es de Windrose Investment Management.
Windrose Investment Management (Asia) Limited
Windrose is a non-directional commodity arbitrage firm based and regulated in Hong Kong
Windrose Investment Management (Asia) Limited is an Asset Manager based in Hong Kong focusing on commodity trading. Using the partner’s long experience Windrose leverages and exploits the differentials in prices that exist across the globe.
Sede, Hong Kong Ruttonjee house 11 Duddell Street, 1502, Hong Kong , Hong Kong Central , HK
En los datos oficiales del Gobierno de Hong Kong tanto Meriton Capital como Meriton Holdings aparecen sin empleados. La administradora es Layhoon, el accionista es Peter Lim y el asesor jurídico es Keyway Management & Secretarial Services Limites de Hong Kong
